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准备重要控制人登记册的清单
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找一个地方备存登记册。登记册可备存于公司的注册办事处或香港的任何地方。
避免罚款,减少损失
如登记册的备存地点为公司注册办事处以外的地方,请于首次备存该登记册在有关地方后的15 日内,交付指明表格 NR2 以申报该备存地点。
维护香港公司正常运营
确定公司是否有任何重要控制人;如有的话,采取合理步骤以识别公司的重要控制人
关于《信托或公司服务提供者新发牌制度》
自2018年3月1日起,香港开始实施【信托或公司服务者新发牌制度】,为符合财务行动特别组织的国际要求,特地将香港法律第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条理》引入新的发牌制度里
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